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Detenidos dos hombres por defraudar 3,6 millones al no declarar IVA

19 febrero, 2010 Deja un comentario

Efe | Madrid

Martes 16/02/2010 12:01 horas

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que presuntamente, mediante un entramado empresarial, han defraudado más de 3.600.000 euros en la compra-venta de vehículos de alta gama al no declarar el IVA correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008.

Según ha informado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, otras tres personas han sido imputadas por los mismos hechos.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron una posible operativa irregular por parte de empresas pertenecientes al mercado de automóviles.

El primer escalón en esta operativa lo forman las sociedades “truchas” o de primer nivel, que adquieren los vehículos de gama alta en otros países de la Unión Europea para su venta en el mercado nacional.

Aunque las transacciones comerciales entre profesionales de países comunitarios están exentas de la declaración de IVA, una vez en nuestro país las operaciones de compra-venta sobre estos coches sí están gravadas con dicho impuesto.

Las empresas “truchas” no realizan declaración alguna de operaciones, ni en el mercado intracomunitario ni en el nacional, con lo que incumplen sus obligaciones tributarias con el erario español.

Las “truchas”

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La Policía Local de Moralzarzal detiene a tres menores de nacionalidad rumana especialistas en el timo de “el mudo”

24 enero, 2010 Deja un comentario

El pasado 20 de enero la Policía Local recibió llamada de un vecino informando que tenía retenida en la calle Iglesia a una menor rumana que acompañaba a otras dos que huyeron del lugar.

Denunciaba que en un descuido le habían robado la cartera con unos 500 euros además de tres boletos de lotería mientras le intentaban realizar el timo de “el mudo”. Las patrullas de Policía Local comenzó un rastreo, localizaron a las otras dos menores saliendo de un servicio de un centro comercial y las detuvieron tras encontrar en el interior del servicio del establecimiento los tres boletos de lotería sustraídos.

En un posterior cacheo, se localizó entre las ropas de las menores detenidas, los billetes robados. Posteriormente se entregó a las detenidas a la Guardia Civil de Cerceda, que llevó a cabo las correspondientes investigaciones y las trasladó a un Centro de Menores para la ejecución de medidas judiciales.

La Policía Local ha intervenido con las menores detenidas en dos ocasiones anteriores en el último mes, instruyendo sendos atestados que fueron remitidos a la Fiscalía de Menores.

Estas menores son especialistas en el timo de “el mudo”, consistente en que las timadoras se hacen pasar por mudas y piden a la victima que firme una fotocopia con un sellos falsos de “UNICEF” y de “HANDICAP INTERNACIONAL” para la construcción de un centro para sordomudos. Una vez firmado, muestran un párrafo donde se pide un donativo para dicho centro.

Tienen la habilidad de imitar bastante bien a los sordomudos emitiendo solamente unos sonidos guturales para comunicarse y el texto va directo a la sensibilidad del ciudadano por lo que fácilmente obtienen su “donativo”, no dudando en aprovechar cualquier descuido para sustraer dinero y efectos personales mediante el método del descuido.

Fuente: http://policialocal.wordpress.com